La vigilanza si svolge trasversalmente analisi e interventi finalizzati a specificare al momento giusto segnali tra debolezza negli assetti perito-organizzativi antiriciclaggio e a sollecitarne la deposizione mediante l'adozione di appropriate misure correttive. L'condotta si articola in controlli documentali - basati sull'ricerca delle informazioni raccolte, anche dagli intermediari - e https://avvocato-roma-centro74555.loginblogin.com/36641502/riciclaggio-di-denaro-una-panoramica